شماره :03/65/01/680
تاریخ: 1403/12/19
از: مرکز اطلاعات مالی
به: تمامی اشخاص مشمو ل موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شنا سایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
در اجرای تبصره (3) ماده (56) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آیین‌نامه مذکور، قرار دهند.
مدرک شناسی معتبر | گروه | خوشه | ردیف |
- کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنا مه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می شود) - شناسنامه برای افراد تا 15 سال | - | حقیقی | 1 |
- آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد | - | شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری | 2 |
- آخرین تغییرات روز نامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد | شرکت های دولتی | دستگاه های اجرایی | 3 |
- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | وزارتخانه ها و موسسات دولتی | ||
- مجوز تاسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای) | ||
- سند وقف یا وقف نامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت) | موقوفات | موقوفات و نهادهای مذهبی | 4 |
- پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | اماکن و نهادهای مذهبی | ||
- مجوز تاسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | - | مدارس و هیات های ورزشی | 5 |
هادی خانی
رییس مرکز اطلاعات مالی