اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی موضوع تصویب‌نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 1388/9/14

1- در صدر تصویب‌نامه، عبارت «به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و» بعد از عبارت «1387/11/23» اضافه می‌شود.

1 2- ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

2 3- در ماده (23) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می‌شود.

3 4- در ماده (24) عبارت «در چهارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می‌شود.

4 5- در تبصره (3) ماده (26) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می‌شود.

5 6- در ماده (40) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می‌شود.

6 7- ماده (49) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.