لوگو

بازگشت
مورخ: 1395/05/31
شماره: 65066/ت 53222 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
تعیین صورت‌وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 1395/5/27 به پیشنهاد شماره 952/10/899 مورخ 1395/3/18 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- تصویب کرد:
  1. با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بررسی‌های مجمع عمومی، صورت‌وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29 به شرح صورت‌جلسه مورخ 1394/11/8 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

  2. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و مؤسسه حسابرسی تعیین می‌شود.
اسحاق جهان‌گیری
معاون اول رئیس‌جمهور


صورت‌جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت‌وضعیت مالی مربوط به طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم سال مالی 1393
به تاریخ 1394/11/8
پیرو دعوت‌نامه شماره 942/20/4033 و 942/20/4034 مورخ 1394/10/28 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی 1393 در تاریخ 1394/11/8 رأس ساعت 8/30 در محل دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات مجری طرح و ذی‌حساب طرح در خصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تأخیر در ارائه صورت‌وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه به موقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت‌وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 31 تیر ماه 1394 انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توضیحات مجری و ذی‌حساب طرح در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
  1. در خصوص بند 3 گزارش حسابرس مستقل: مقرر گردید مجری و ذی‌حساب طرح پیگیری و اقدامات لازم را در جهت اخذ پاسخ تأییدیه‌های ارسالی و ارائه به حسابرس مستقل به عمل آورند.

  2. در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در تاریخ 29 اسفند ماه 1393 مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ 31 تیر ماه 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

  3. در خصوص بندهای 5 و 6 گزارش: مقرر شد سازمان منطقه ضمن ارائه مشخصات طرح، پیشرفت فیزیکی و آخرین تغییرات اجرایی - عملیاتی به حسابرس مستقل و انعکاس مناسب آن در یادداشت‌های همراه صورت‌وضعیت مالی طرح، نسبت به ارائه گزارش پیگیری‌های انجام شده در رابطه با چگونگی انجام مابقی عملیات طرح شبکه جامه ارتباطی خلیج فارس، برنامه تأمین مالی طرح و چگونگی تسویه تعهدات پرداختنی، پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌های پرداختی آن و همچنین چگونگی تسویه و بازیافت مانده‌های مربوط به طرح پارک زیست فناوری خلیج فارس، به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، حداکثر تا تاریخ 1395/2/31 اقدام نماید.

  4. در خصوص بند 7 گزارش: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.

  5. در خصوص بند 8 گزارش: مجمع بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تأکید نمود.

  6. در خصوص بند 9 گزارش: ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص ردیف (6) از (8) گزارش، مقرر شد مجری طرح با انجام اقدامات لازم در اجرای تکالیف مجمع راجع به سایر ردیف‌ها، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ 1393/9/27 مجمع عمومی و نتایج حاصل را حداکثر تا تاریخ 1395/2/31 به حسابرس مستقل ارائه نموده و نیز هر چهار ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش مذکور به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نماید.

  7. در خصوص بند 10 گزارش: بند گزارش به استماع مجمع رسید.

  8. در خصوص بند 11 گزارش: مقرر شد مجری طرح در جهت رعایت مقررات موضوع ماده 20 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر مکانیزه نمودن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری طرح اقدامات لازم را به عمل آورد.

  9. در خصوص بند 12 گزارش: مقرر شد در جهت رفع نکات ضعف کنترل‌های داخلی در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام لازم به عمل آید.

  10. در خصوص بند 13 گزارش: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی استقرار واحد مبارزه با پول‌شویی در سازمان منطقه و تعیین شخص مسئول موضوع ماده (10) قانون مزبور، مقرر شد مجری و ذی‌حساب طرح با بهره‌گیری از ظرفیت موجود در سازمان، تمهیدات لازم در جهت رعایت قانون موصوف و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اتخاذ نموده و اقدامات لازم به عمل آورند.

جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.