تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفاً از طریق مرکز بازرسی، مبارزه با فرار...

در اجرای مواد (37) و (38) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (14) قانون مبارزه با پول‌شویی با موضوع لزوم تشکیل واحد مبارزه با پول‌شویی توسط اشخاص موضوع ماده (5) قانون مبارزه با پول‌شویی و با عنایت به شرح وظایف «مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی» مبنی بر پیگیری اجرای مقررات مرتبط با قانون مذکور و آئین نامه اجرایی یاد شده از جمله ارسال تمامی گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی به مرکز اطلاعات مالی و با هدف جلوگیری از اقدامات موازی و تمرکز در اجرای برنامه‌های عملیاتی مرتبط با تکالیف قانون مزبور در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از اشخاص موضوع ماده (5) قانون مبارزه با پول‌شویی؛ ضروری است هرگونه تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفاً از طریق مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی و با محوریت مرکز مذکور صورت پذیرفته و تمامی واحدهای تابعه ستادی، عملیاتی و اجرایی سازمان، از تعامل مستقیم با مرجع یاد شده به هر نحو خودداری نمایند. در این خصوص ادامه همکاری‌های سازنده سازمان امور مالیاتی کشور با مرکز یاد شده به منظور هم افزایی در مقابله و کشف تخلفات مالی در چهارچوب قوانین موضوعه، مورد تأکید است.