مورخ:
1403/12/19
شماره:
03/65/01/680
سایر قوانین
ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
از: مرکز اطلاعات مالی
به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
در اجرای تبصره (3) ماده (56) آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین میشود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرایند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آییننامه مذکور، قرار دهند.
| مدرکشناسی معتبر | گروه | خوشه | ردیف |
| - کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته میشود) - شناسنامه برای افراد تا 15 سال | - | حقیقی | 1 |
| - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکتنامه حسب مورد | - | شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری | 2 |
| - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکتنامه حسب مورد | شرکتهای دولتی | دستگاههای اجرایی | 3 |
| - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | وزارتخانهها و مؤسسات دولتی | ||
| - مجوز تأسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظامهای حرفهای) | ||
| - سند وقف یا وقفنامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت) | موقوفات | موقوفات و نهادهای مذهبی | 4 |
| - پروانه فعالیت یا مجوز تأسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهرهبرداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | اماکن و نهادهای مذهبی | ||
| - مجوز تأسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | - | مدارس و هیأتهای ورزشی | 5 |
هادی خانی
رئیس مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی
مورخ:
1386/12/07
شماره:
192788
سایر قوانین