تکالیف وکلا و سردفتران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد
دادستان محترم کل کشور

با سلام و احترام
با عنایت به ظهور پدیده «صدور وکالت‌نامه اشخاص ایرانی مقیم خارج کشور با استفاده از سیم کارت وی در داخل کشور و بررسی از منظر تطابق قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» نکات ذیل جهت استحضار و در صورت صلاحدید ابلاغ به مراجع قضایی به حضور ایفاد می‌گردد:

- چنانچه مطلعید؛ وکلای داد گستری از مصادیق اشخاص مشمول مصرح در ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده که وفق بند (الف) ماده (7) این قانون مکلف به «احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل» می‌باشند. همچنین شایان ذکر است سردفتران و وکلای داد گستری از جمله حرف و مشاغل غیر مالی تعریف شده در بند (7) ماده (1) آئین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اصلاحی 1404/07/27 هیات وزیران محسوب می‌شوند.

- شایان ذکر است مطابق ماده (149) آئین‌نامه مزبور و بند (3) آن، سردفتران و دفتریاران و وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در موسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع در خصوص فعالیت‌های زیر اقدام کرده با مقدمات انجام آن را فراهم می‌کنند. مشمول مقررات مبارزه با پول‌شویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی ارباب رجوع، گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق می‌باشند:

الف - خرید و فروش املاک.

ب - مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب رجوع.

پ - مدیریت حساب‌های بانکی و غیر بانکی و کاربری بورسی.

ت - ساماندهی سرمایه جهت تاسیس، فعالیت یا مدیرت شرکت‌های مدنی و تجاری.

ث - تاسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص با ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکت‌ها، موسسات و کسب و کارها.

در پایان لازم به ذکر است حدود تکالیف و مسیولیت‌های حرف و مشاغل غیر مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در ضوابط موضوع ماده (149) آئین‌نامه مورد اشاره تعیین و موضوع مورد بحث نیز در رویه اعلامی مرکز برای سردفتران و وکلا داد گستری مدنظر قرار خواهد گرفت.